الرياض، 5مارس/آذار، 2015:
عقدت مجموعة الطيار للسفر القابضة الجمعية العمومية غير العادية يوم أمس الأربعاء 13/05/1436هـ الموافق 04/03/2015 بحضور سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة وسعادة الدكتور ناصر عقيل الطيار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء المجلس الكرام والسادة مساهمي الشركة وممثل هيئة السوق المالية الأستاذ عبدالله ابن ابراهيم الشتوي وممثلي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ فيصل على الخليفي والأستاذ وليد شوعي النعمي.
بدأ الاجتماع بتلاوة مباركة من آيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ هشام النصار، ثم كلمة ترحيبية بالحضور الكريم ألقاها رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير استعرض خلالها تقرير المجلس وما تضمنه من مؤشرات أداء الشركة خلال عام 2014م، ونتائج الأعمال ونشاطات الشركة والتحليل الجغرافي لأنشطتها وجوانب التطوير والخطط المستقبلية، تلا ذلك كلمة لنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سعادة الدكتور ناصر بن عقيل الطيار استعرض خلالها الأداء العام للشركة للعام 2014م، وطموحات المجموعة الحالية و المستقبلية.
وقدم السادة مكتب (KPMG) الفوزان والسدحان تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م، وبعد انتهاء المراقب من تلاوة تقريره تم فتح الباب للاستفسارات الموجهة لمراقب الحسابات ولأعضاء مجلس الإدارة.
وتم الإعلان عن بدء التصويت على أجندة الجمعية العامة غير العادية حيث تمت الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2014م. وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2014م والقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2014م. أما تقرير إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2014م فتم التنبية على أعضاء المجلس بعدم التصويت عليه وإتاحت الفرصة لباقي الحضور للموافقة عليه وتمت الموافقة بالفعل . كما وافقت الجمعية على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
وكذلك تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 1,500,000,000 ريال (مليار وخمسمائة الف ريال) إلى 2,000,000,000 ريال (ملياري ريال) بنسبة زيادة قدرها 33.3 % وسيتم منح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم، وستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 500,000,000 ريال ( خمسمائة مليون ريال ) من الأرباح المبقاة لتغطية خطط الشركة التوسعية، وعلى ذلك سيكون هناك أحقية لأسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع لأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم أمس الأربعاء الموافق 04/03/2015م.
و تم تفويض مجلس الادارة بتعديل سياسة الارباح المقدمة من المجلس لعام 2014م والموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19/05/1435هـ الموافق 20/03/2014م بما يحقق المصلحة للمساهمين ويدعم استثمارات الشركة. وكذلك تفويض مجلس الادارة بوضع سياسة وإستراتيجية توزيع الارباح لعام 2015م ، و الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة، وتمت الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الاساسي للشركة الخاصة برأس مال الشركة وفقا للزيادة المقترحة في راس المال، و تعديل الفقرة (ت) من المادة (14) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بتكوين مجلس الإدارة، و تعديل المادة (15) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بصلاحيات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة و تعديل المادة (16) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بإجتماعات وقرارات مجلس الإدارة و اضافة مادة للنظام الاساسي للشركة تحمل رقم (14) وتختص بأدوات الدين ، واضافة مادة للنظام الاساسي للشركة تحمل رقم (19) وتختص بلجنة المراجعة، و اضافة مادة للنظام الاساسي للشركة تحمل رقم (20) وتختص بلجنة الترشيحات والمكافات.
ثم تم الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم فقرات ومواد النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الفقرات والمواد المضافة والمعدلة ، وكذلك اختيار السادة الفوزان والسدحان (KBMG ) مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2015 م والربع الأول من العام 2016 م والموافقة على أتعابه.
وفي ختام الجمعية العمومية لمجموعة الطيار للسفر القابضة تم طرح الترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة الجديدة على أعضاء الجمعية العمومية والتي تبدأ من 04/03/2015م وتنتهي في 03/03/2018م وبالطريقة العادية وتقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد عدد 9 أعضاء، وقامت لجنة الفرز بأخذ الأصوات على الترشح للعضوية وأسفرت النتائج عن فوز كل من : الدكتور ناصر بن عقيل الطيار، يزيد بن خالد المهيزع (ممثل عن المؤسسة عامة للتأمينات الاجتماعية )، أحمد سامر بن حمدي الزعيم ، عبدالله بن ناصر الداوود ، عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ، ماجد بن عايض النفيعي ، مازن بن أحمد بن محمد الجبير ، محمد بن صالح الخليل ، أنس بن محمد صالح صيرفي
وبهذه المناسبة قدمت الجمعية العمومية لمجموعة الطيار للسفر القابضة الشكر والعرفان والتقدير لصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير وأعضاء مجلس الإدارة الذين ساهموا بجهودهم الكبيرة في تحقيق إنجازات عديدة للمجموعة والأرقام والنتائج أكبر شاهد على جهودهم التي بذلوها خلال فترة ترأس صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير للمجلس خلال الفترة من 2005 إلى2015 م أي عشرة سنوات من الخير والنماء والتطوير لمجموعة الطيار للسفر القابضة .
هذا وقد عقد مجلس الإدارة الجديد أولى اجتماعته أمس، حيث تم اختيار المهندس محمد بن صالح الخليل رئيساً لمجلس الإدارة ، والدكتور ناصر بن عقيل الطيار نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وناقش المجلس عدد من الموضوعات الخاصة بإدارة الشركة، والمستجدات بعد انتخاب مجلس إدارة جديد ومناقشة خطة التطوير والتنمية القريبة وبعيدة المدي للمجموعة، وكيفية التوسع في رقعة المشروعات التي تنوي الشركة القيام بها حاضرا ومستقبلاً .
يذكر ان "مجموعة الطيار للسفر القابضة " هى (شركة مساهمة عامة) ، وتصنف دولياً ضمن أفضل 25 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بمجالات السفر والسياحة، تأسست عام 1980م، وتتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً لها، وتضم أكثر من 430 فرعاً داخل وخارج المملكة العربية السعودية منها 28 فرعاً في جميع مطارات المملكة، وتضم 26 شركة داخل المملكة العربية السعودية متخصصة في خدمات السفر والسياحة و الشحن ووساطة التأمين وتأجير السيارات وسياحة المؤتمرات، كما ان المجموعة تملك نحو 18 شركة خارج المملكة كما أنها تملك مركزاً للاتصالات المجانية على رقم (920012333) وذلك للرد على أية استفسارات أو أسئلة من قبل العملاء على مدار اليوم.
