| بند | توضيح |
|---|---|
| تفاصيل الإعلان | بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في يوم الخميس 29-06-1445 هـ الموافق 11-01-2024م والمتضمن انتخاب مجلس الإدارة لدورته القادمة والتي تبدأ من تاريخ 29-03-2024م وتنتهي في 28-03-2028م لمدة أربع سنوات.
قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول بتاريخ 2024/04/01م ما يلي:
1. تعيين المهندس/ محمد بن صالح الخليل (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) – رئيساً لمجلس الإدارة.
2. تعيين الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) – نائباً لرئيس مجلس الإدارة
3. تشكيل لجنة المراجعة من كلاً من:
• الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي (عضو من خارج المجلس) رئيسًا •الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي (عضو من خارج المجلس) عضواً • الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضوًا • الأستاذ/حمزة بن عثمان حمزة خشيم (عضو مجلس إدارة مستقل) عضوًا
4. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من كلاً من :
• الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري (عضو مجلس إدارة مستقل) رئيسًا • الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي (عضو مجلس إدارة مستقل) عضوًا • الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضوًا
5. تعيين الأستاذ/ عبدالله بن ناصر آل داود عضوًا منتدبًا للمجموعة.
6. تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السـوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع). |
