| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-1) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/8s2ouLyZd5ERX5FV8 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-11-25 الموافق 2020-07-16 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة. |
| جدول أعمال الجمعية | جدول أعمال الجمعية:
1- التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة.(مرفق) 2- التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة. (مرفق) 3- التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.(مرفق) 4- التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعية العامة. (مرفق) 5- التصويت على تعديل المادة ( 38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الالكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يبدأ التصويت الالكتروني الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين 22/11/1441هــ الموافق 13/07/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على هاتف رقم 0112909303 أو0555112557 أو البريد الالكتروني ([email protected] ) |
| الملفات الملحقة | |
